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網(wǎng)曝上文申江郵幣卡騙局 百余投資者血本無歸
發(fā)布時(shí)間:2017-03-28 15:25:00 文章來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

近期,和訊315金融曝光臺(tái)接到投訴,來自全國(guó)各地的200余名投資者實(shí)名聯(lián)名舉報(bào)上海文化產(chǎn)權(quán)交易所申江文化商品運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱上文申江)涉嫌詐騙,誘騙投資者高位接盤,最終導(dǎo)致其血本無歸。

根據(jù)受騙投資者提供的上文申江官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,該平臺(tái)在2016年3月3日至2017年1月7日其共營(yíng)業(yè)10個(gè)月的時(shí)間內(nèi),交易金額共計(jì)470億元左右。如若數(shù)據(jù)屬實(shí),那么據(jù)和訊網(wǎng)目前統(tǒng)計(jì)的200余名投資者所在維權(quán)群共計(jì)損失近3300萬元,只是其中的冰山一角。

和訊網(wǎng)在全國(guó)工商企業(yè)查詢官網(wǎng)搜索上文申江,并未發(fā)現(xiàn)其相關(guān)注冊(cè)信息。

受騙者陳先生稱,“上文申江郵幣卡于2015年11月25日開始電子盤交易,短短半年多時(shí)間里發(fā)展1000多家會(huì)員單位,會(huì)員單位再發(fā)展業(yè)務(wù)員或居間商,從股市、網(wǎng)站等渠道或非法市場(chǎng),尋求潛在目標(biāo)等個(gè)人信息資料,再通過各種社交軟件等手段,尋找目標(biāo)受害人。以“投資”為名通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具實(shí)施詐騙,借助郵幣卡交易名義,在交易軟件上搭建非法的偽做市商交易系統(tǒng),吹捧高額回報(bào)為誘餌,誘騙投資者進(jìn)行郵幣卡交易,精心設(shè)局,獲取信任。”

以電話微信QQ等方式誘惑詐騙,進(jìn)行虛假宣傳

“會(huì)員單位在網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行虛假宣傳,線下業(yè)務(wù)員或托兒通過QQ群、微信等與潛在目標(biāo)客戶聯(lián)系。通過聊天交流等方式獲得受騙者信任,虛假宣傳上文申江郵幣卡是地方政府審批的現(xiàn)貨公司,聲稱與銀行有第三方托管協(xié)議,資金安全有保障,隨時(shí)可以出入金交易與存取。并安排一對(duì)一的專業(yè)老師對(duì)受騙者進(jìn)行喊單指導(dǎo)。”

(上文申江QQ客服個(gè)性簽名)

據(jù)受騙者陳先生回憶,“他們說做郵幣卡交易可以在短時(shí)間內(nèi)輕松賺錢致富。為了取得我的信任,時(shí)不時(shí)在QQ上給我發(fā)虛假盈利的截圖,夸大收益,還給我發(fā)一些從莊家得到內(nèi)幕的假消息鼓動(dòng)我不要賣,導(dǎo)致我高位接盤。”

和訊網(wǎng)在瀏覽上文申江官網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn),該平臺(tái)宣稱其是直屬于上海文交所的交易平臺(tái),并且得到了國(guó)家九部委的支持。

對(duì)此,和訊網(wǎng)多次致電上文申江官網(wǎng)客服電話,均未打通,隨后在其網(wǎng)頁(yè)上發(fā)現(xiàn)一條關(guān)于“電話暫停”的通知。

根據(jù)投訴者提供的資料顯示,上文申江并未獲得中國(guó)人民銀行等部委的支持。

(中國(guó)人民銀行政府公開告知書)

根據(jù)投訴者曾女士的描述,“上文申江郵幣卡2179號(hào)段公司在揚(yáng)州,其會(huì)員單位分別是揚(yáng)州卓宇文化傳播有限公司、上海煜越文化傳播有限公司。他們都是南京海鑾旗下的公司依托上文申江平臺(tái)進(jìn)行詐騙。每天通過亨通財(cái)經(jīng)、第一財(cái)經(jīng)直播、財(cái)經(jīng)星期八等網(wǎng)絡(luò)直播室進(jìn)行詐騙,鼓動(dòng)投資者進(jìn)行投資。目前我們已經(jīng)找到了四十多個(gè)多個(gè)受騙者,涉案金額高達(dá)上千萬。”

和訊網(wǎng)隨后查詢資料發(fā)現(xiàn),投訴者提到的揚(yáng)州卓宇文化傳播有限公司的監(jiān)事朱必祥是上海煜越文化傳播有限公司的法人。而揚(yáng)州卓宇文化傳播有限公司目前已經(jīng)被列入工商部門經(jīng)營(yíng)異常名錄,工商去該注冊(cè)地查詢無此公司。

對(duì)于上文申江所宣稱的“第三方托管”是否真的屬實(shí)?建設(shè)銀行(601939,股吧)給出了投訴者如下答復(fù):

(建設(shè)銀行依申請(qǐng)批復(fù))

連續(xù)暴跌無人管 現(xiàn)貨交易市場(chǎng)亟待監(jiān)管

“我去年9月9日打新資金退出后在指導(dǎo)老師QQ一對(duì)一的提示下,買入200009東坡填詞38萬,買入之后就一路狂跌,從388買入跌到74.34賣出去,短短時(shí)間虧損高達(dá)80%以上。9月30日中間有開板,但是直播間老師說,到底了明天會(huì)拉漲,拉上不會(huì)超過418,最少也會(huì)到300元,現(xiàn)在是補(bǔ)倉(cāng)的時(shí)候,出去就真的虧了。由于輕信了他的話導(dǎo)致我再次上當(dāng)失去了逃命的機(jī)會(huì)。國(guó)慶節(jié)后又是連續(xù)8個(gè)跌停,每天一開盤就是幾萬手打在跌停上,盯著盤面欲哭無淚,一點(diǎn)辦法都沒有。”投資者曾女士告訴和訊網(wǎng)。“國(guó)慶節(jié)之后聊天室就被關(guān)閉了,老師也不再出現(xiàn)。后來上網(wǎng)一查才發(fā)現(xiàn)許多受害者跟我一樣。”

對(duì)于一些報(bào)案受案后立案的,或者強(qiáng)勢(shì)維權(quán)的受騙者,上文申江郵幣卡與受騙者私下退錢,簽封口協(xié)議書,要求不得把協(xié)議內(nèi)容泄露給第三方。“由于家里急需用錢,急得我沒辦法被迫無奈簽下承諾書,答應(yīng)接受4成賠款。接上文合規(guī)部要求,郵寄銷戶申請(qǐng)一份,承諾書一份及身份證復(fù)印件。接到后分兩次給我轉(zhuǎn)帳12余萬元,至今我還有18萬多元沒追回。”

上文申江郵幣卡交易平臺(tái)采用連續(xù)競(jìng)價(jià)等集中交易方式,涉嫌違反了《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》(國(guó)發(fā)[2011]38號(hào))、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易所的實(shí)施意見》(國(guó)辦發(fā)[2012]37號(hào))等文件規(guī)定。對(duì)于該類型的訴訟,律師建議相關(guān)投資者盡量保護(hù)好自己所掌握的相關(guān)證據(jù)并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

關(guān)鍵詞: 申江 郵幣卡 上文

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