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涉案43億的廣東匯卡一審結(jié)果出爐 涉事14人獲10月至10年不等刑期
發(fā)布時(shí)間:2022-03-24 14:32:08 文章來源:金融界

涉案43億的廣東匯卡有結(jié)果了。

涉案43億的廣東匯卡一審結(jié)果出爐 涉事14人獲10月至10年不等刑期

3月23日,宜昌市公安局通報(bào),廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣東匯卡”)涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被宜都市人民法院一審判決,該案被定為為跨境賭博團(tuán)伙“洗錢”43億元,被判刑人員一共14人。

“沐融”“helloepay”“邁虎”三個(gè)非法第四方支付臺(tái)持有人張某某、白某某、尹某某分別被判有期徒刑10年、7年和6年,其余11名涉案人員分別被判處有期徒刑10個(gè)月至2年3個(gè)月不等。該案成為了當(dāng)?shù)鼐綀?jiān)決清理整治第四方支付等涉賭資金流轉(zhuǎn)通道的典型案例。

而在2021年8月,開庭公告則顯示為“非法經(jīng)營(yíng)罪”。公告信息中,接受審判的14人中,劉某某在廣東匯卡擔(dān)任董事及副總裁等職務(wù)。一審宣判中,劉某某屬于被判處有期徒刑10個(gè)月至2年3個(gè)月不等的“其余涉案人員”。

本案中,廣東匯卡劉某某向控制“沐融”第四方支付臺(tái)的張某某提供3687個(gè)商戶號(hào),與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付臺(tái)對(duì)接,幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。

警方采取了順藤摸瓜的方式破獲了本案。

首先摧毀對(duì)公賬戶買賣團(tuán)伙。2020年初,宜都市公安局根據(jù)公安部推送的線索,摧毀了以郭某為首的販賣對(duì)公賬戶犯罪團(tuán)伙。

其次,破獲白某某的“helloepay”。案件偵辦過程中,民警發(fā)現(xiàn)郭某跟福建安溪白某某(“helloepay”控制人)有對(duì)公賬戶非法交易的線索。經(jīng)過深挖,發(fā)現(xiàn)白某某不僅有收購(gòu)對(duì)公賬戶的非法行為,而且還存在搭建第四方支付臺(tái),為境外跨境賭博團(tuán)伙非法“洗錢”的行為,其犯罪組織成員遍布全國(guó)多地。

最后,四方、三方齊收網(wǎng)。通過“helloepay”,警方順藤摸瓜對(duì)“沐融”、“邁虎”進(jìn)行打擊,并牽出廣東匯卡與三個(gè)非法第四方支付臺(tái)的往來。

據(jù)了解,2019年以來,張某某、白某某、尹某某等人高薪聘請(qǐng)第三方支付公司技術(shù)人員為其搭建“沐融”“helloepay”“邁虎”等第四方支付臺(tái)供境外人員操縱,為跨境賭博等違法犯罪活動(dòng)提供資金通道。

有意思的是,一年前的3月23日,未來金融科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“未來金融科技”)宣布,通過全資子公司富冊(cè)商業(yè)集團(tuán)有限公司與廣州匯卡計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司簽署股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議,收購(gòu)其全資子公司廣東匯卡60%的股權(quán)。

根據(jù)收購(gòu)協(xié)議,廣東匯卡60%股權(quán)的收購(gòu)價(jià)格為人民6000萬元(約920萬美元),雙方將根據(jù)審計(jì)及盡職調(diào)查結(jié)果來確定最終收購(gòu)價(jià)格;購(gòu)買價(jià)格的一半將以現(xiàn)金來支付,另一半將以等值的未來金融科技FTFT股票來支付。按此收購(gòu)價(jià)格,匯卡總值為人民1億元。

但截至目前,廣東匯卡股東信息中尚未出現(xiàn)未來金融科技相關(guān)公司的影子。

據(jù)了解,廣東匯卡成立于2010年,是一家以支付結(jié)算為核心的技術(shù)服務(wù)提供商,2013年獲得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》,業(yè)務(wù)類型銀行卡收單,不過業(yè)務(wù)范圍僅限于廣東省內(nèi)。

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