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43名重大違法違規(guī)股東被公開 部分為村鎮(zhèn)銀行小股東
發(fā)布時間:2022-06-02 09:08:07 文章來源:金融界

財聯社記者從銀保監(jiān)會獲悉,自2019年以來,銀保監(jiān)會已向社會公開銀行保險機構重大違法違規(guī)股東81名。為進一步規(guī)范銀行保險機構股東股權行為,今日銀保監(jiān)會繼續(xù)向社會公開第五批共43名重大違法違規(guī)股東。

具體來看,名單涉及15位個人股東以及28家公司股東。其中公司股東包括,河南省菜源實業(yè)有限公司、河南雷爍光電科技有限公司、上海豐益股權投資基金有限公司、華泰汽車集團有限公司、華信超越控股有限公司、華訊方舟科技有限公司、中農華鑫實業(yè)發(fā)展集團有限公司等。

工商信息顯示,河南省菜源實業(yè)有限公司對外投資了河南嵩縣農村商業(yè)銀行股份有限公司,持股比例為9.43659%;河南雷爍光電科技有限公司對外投資了河南太康農村商業(yè)銀行股份有限公司;遵義元盛房地產開發(fā)有限公司對外投資了遵義播州匯隆村鎮(zhèn)銀行有限責任公司,持股比例為1.26667%。

此外,本次公布的43名違法違規(guī)股東名單中,還包括武漢中央商務區(qū)股份有限公司。工商信息顯示,武漢中央商務區(qū)股份有限公司大股東為泛?毓(000046,診股),持股比例為89.22379%。從對外投資來看,武漢中央商務區(qū)股份有限公司控股著兩家金融機構,持有民生信托76.76%股權,持有亞太財險51%股權。

上述違法違規(guī)股東所涉何事?

銀保監(jiān)會表示,結合近期執(zhí)法情況,對違法違規(guī)情節(jié)嚴重且社會影響惡劣的股東,堅決予以公開。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括:入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定;違規(guī)代持銀行保險機構股份;隱瞞關聯關系;違規(guī)開展關聯交易;存在嚴重逃廢債行為;股東及其關聯方違規(guī)挪用、占用資金;違規(guī)將所持股權進行質押融資;違規(guī)安排未經任職資格核準的人員實際履行董事、高管職責;拒不按照監(jiān)管意見進行整改;存在涉黑涉惡等犯罪行為。

復旦大學金融研究院兼職研究員、招聯金融首席研究員董希淼對財聯社記者表示,當前我國商業(yè)銀行,尤其是中小銀行公司治理仍然存在著一些不足和問題,包括股權結構有待優(yōu)化,股東管理不規(guī)范;“三會一層”運行機制不暢,缺乏有效制衡;關聯交易行為需要進一步規(guī)范等。

在不久前銀保監(jiān)會通氣會上,銀保監(jiān)會相關部門負責人在談及農村中小銀行問題時指出,下一步將深入推進農村中小銀行改革化險,包括嚴格約束大股東行為,強化關聯交易管理,防止其不當干預機構內部經營管理。鼓勵優(yōu)質銀行、保險公司和其他適格機構參與并購重組農村中小銀行,會同相關部門落實鼓勵中小銀行兼并重組支持政策,按照市場化法制化原則推動農村中小銀行兼并重組和區(qū)域整合。

銀保監(jiān)會還表示,將持續(xù)加大監(jiān)管力度,完善股東監(jiān)管制度機制,嚴格股東準入、壓實股東責任、強化股東約束、優(yōu)化股權結構,嚴厲打擊違規(guī)持股、操縱機構正常經營、利用關聯交易進行利益輸送等突出亂象,加大對違法違規(guī)股東的教育懲戒和公開披露力度,進一步提高股東違法違規(guī)成本,切實提升銀行保險機構公司治理水平,增強防范化解金融風險能力。

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